Capital One afirma que decisão foi baseada em revisão interna e nega motivação política; caso faz parte de disputa judicial movida pela Trump Organization.
O banco norte-americano Capital One informou à Justiça dos Estados Unidos que encerrou mais de 300 contas bancárias ligadas à Trump Organization após uma análise conduzida por sua equipe de prevenção à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês). A instituição afirma que a decisão foi resultado de meses de avaliação técnica e seguiu suas políticas internas e orientações regulatórias.
A revelação ocorreu no âmbito de uma ação judicial movida pela empresa da família do presidente Donald Trump, que sustenta que o fechamento das contas teria sido motivado por perseguição política e por posicionamentos ideológicos do banco após os ataques ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. O Capital One rejeita essa versão e afirma que a medida teve fundamento exclusivamente em critérios de conformidade bancária.
Disputa judicial segue nos Estados Unidos
Nos documentos apresentados à Justiça, o Capital One afirma que não acusou a Trump Organization de cometer lavagem de dinheiro, mas sustenta que identificou padrões de movimentação financeira que justificaram o encerramento das contas de acordo com seus protocolos de prevenção e com as normas regulatórias aplicáveis.
O processo continua tramitando na Justiça norte-americana. Enquanto a Trump Organization insiste que houve discriminação política, o banco pede o arquivamento da ação e afirma que as alegações apresentadas pela empresa são infundadas.
O caso ganhou repercussão por envolver o presidente dos Estados Unidos e por levantar discussões sobre os critérios adotados por instituições financeiras para encerrar relações comerciais com clientes considerados de maior risco sob as regras de prevenção à lavagem de dinheiro.
🔍 Fontes: Vermelho; Reuters; UOL.
📰 Edição: Ceilândia em Alerta | Jornal Taguacei
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